CIPとは?CIPを完了するにはどうすればよいですか?

顧客識別プログラム(CIP)は、HSAのカストディアン銀行が口座開設時にお客様の身元を確認するために使用するプロセスです。このプロセスでは、次の 4 つの情報を使用します。

1. 正式名称
2. 生年月日
3. 住所
4. 社会保障番号

自動検証

通常、この情報は登録プロセス中に収集され、CIP は自動的に完了します。自動検証では、何もする必要はありません。

手動検証

場合によっては、さらに確認が必要になることがあります。これは、社会保障番号が間違っている、最近新しい住所に引っ越した、最近法律上の名前を変更したなど、さまざまな理由で発生する可能性があります。これにより、カストディアン銀行があなたの身元を確認できなくなります。

この場合、本人確認のための書類の提出を求めるCIP確認メールが届きます。確認が完了すると、HSAは7〜10営業日で開始されます。

また、Forma アカウントからリクエストされたドキュメントをアップロードするためのリンクが記載されたバナーも表示されます。

CIP 確認メールが届かない場合、またはドキュメントをアップロードするためのリンクが表示されない場合は、Forma サポート (support@joinforma.com) にお問い合わせください

以下は、身元確認のための書類または受け入れ可能な書類のリストです。