Das Customer Identification Program (CIP) ist der Prozess, den HSA-Depotbanken verwenden, um Ihre Identität bei der Eröffnung Ihres Kontos zu überprüfen. Bei diesem Prozess werden vier Informationen verwendet:
- Gesetzlicher Name
- Geburtsdatum
- Adresse
- Sozialversicherungsnummer
Automatische Verifizierung
In der Regel werden diese Informationen während des Registrierungsprozesses gesammelt und KVP wird automatisch abgeschlossen. Mit der automatischen Verifizierung müssen Sie nichts weiter tun.
Manuelle Verifizierung
Gelegentlich kann eine weitere Überprüfung erforderlich sein. Dies kann verschiedene Gründe haben, z. B. eine falsche Sozialversicherungsnummer, einen kürzlichen Umzug an eine neue Adresse oder eine kürzliche Änderung Ihres offiziellen Namens. Dadurch wird verhindert, dass die Depotbank Ihre Identität überprüft.
In diesem Fall sollten Sie eine CIP-Verifizierungs-E-Mail erhalten, in der Sie aufgefordert werden, Dokumente zur Überprüfung Ihrer Identität einzureichen. Nach der Verifizierung wird die HSA innerhalb von 7-10 Werktagen geöffnet.
Sie sollten auch ein Banner mit einem Link sehen, über den Sie die angeforderten Dokumente von Ihrem Forma-Konto hochladen können.
Wenn Sie keine CIP-Verifizierungs-E-Mail erhalten oder den Link zum Hochladen von Dokumenten nicht sehen, wenden Sie sich an den Forma-Support unter support@joinforma.com
Nachfolgend finden Sie eine Liste von akzeptablen Dokumenten zur Überprüfung der Identität.
