什么是 CIP？我如何完成 CIP？

客户识别计划 (CIP) 是 HSA 托管银行在您开设账户时用来验证您的身份的流程。此过程使用四条信息：

1. 法定名称
2. 出生日期
3. 地址
4. 社会安全号码

自动验证

通常，这些信息是在注册过程中收集的，并且 CIP 会自动完成。有了自动验证，您无需做任何事情。

手动验证

有时可能需要进一步验证。这种情况可能由于多种原因而发生，例如社会安全号码不正确、最近搬到新地址或最近更改了法定姓名。这使得托管银行无法验证您的身份。

在这种情况下，您应该收到一封 CIP 验证电子邮件，要求您提交文件以帮助验证您的身份。一旦验证，HSA 将在 7-10 个工作日内开通。

您还应该看到一个横幅，其中有一个链接，您可以通过该链接从您的 Forma 帐户上传所需的文件。

如果您没有收到 CIP 验证电子邮件或看到上传文件的链接，请联系 Forma 支持： support@joinforma.com

以下是用于验证身份的可接受文件的清单。