客户识别计划 (CIP) 是 HSA 托管银行在您开设账户时用来验证您的身份的流程。此过程使用四条信息:
- 法定名称
- 出生日期
- 地址
- 社会安全号码
自动验证
通常,这些信息是在注册过程中收集的,并且 CIP 会自动完成。有了自动验证,您无需做任何事情。
手动验证
有时可能需要进一步验证。这种情况可能由于多种原因而发生,例如社会安全号码不正确、最近搬到新地址或最近更改了法定姓名。这使得托管银行无法验证您的身份。
在这种情况下,您应该收到一封 CIP 验证电子邮件,要求您提交文件以帮助验证您的身份。一旦验证,HSA 将在 7-10 个工作日内开通。
您还应该看到一个横幅,其中有一个链接,您可以通过该链接从您的 Forma 帐户上传所需的文件。
如果您没有收到 CIP 验证电子邮件或看到上传文件的链接,请联系 Forma 支持: support@joinforma.com
以下是用于验证身份的可接受文件的清单。